Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și opt județe. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei
Data publicării: 02.03.2026, 17:06
Poliţiştii şi procurorii au efectuat 62 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează 21 de persoane. Acestea sunt suspectate că ar fi folosit firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziţii fictive şi a se sustrage de la plata obligaţiilor către stat. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului general consolidat depăşeşte 4,2 milioane de lei. Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar autorităţile au instituit sechestru pe mai multe imobile şi sume de bani, în vederea recuperării pagubei.
Detalii ale perchezițiilor și ale măsurilor luate
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a informat că procurorii din cadrul instituţiei, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, au realizat, pe 26 februarie, 62 de percheziţii domiciliare. Acestea s-au desfăşurat atât în Bucureşti, cât şi în judeţele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş şi Harghita. Aceste acţiuni au avut ca scop investigarea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse de uz industrial.
În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie, au fost identificate documente şi înscrisuri utile cauzei, precum şi sume de bani, care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.
Suspecți și măsuri preventive
Ancheta se concentrează pe 21 de persoane, care, între 2021 şi 2025, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au raportat repetat achiziţii de bunuri nereale, de la societăţi de tip „fantomă”. În urma acestor acțiuni, prejudiciul total adus bugetului general consolidat se ridică la 4.231.460,43 lei, sumă ce include TVA şi impozit pe profit.
Acțiuni legale și sechestru
Prin ordonanţa din 27 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a inițiat acțiunea penală împotriva a şase persoane fizice, pentru evaziune fiscală, în formă continuată. Acestor inculpați li s-a impus măsura preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, o ordonanţă a Parchetului din 26 februarie a instituit sechestrul asupra tuturor bunurilor aparţinând suspecţilor, inculpaţilor și părţilor responsabile civilmente, precum şi poprirea conturilor bancare, până la concurenţa sumei totale de 4.231.460,43 lei. Sechestrul s-a aplicat asupra bunurilor imobile, inclusiv două case, şapte apartamente şi zece terenuri, precum şi asupra unor sume de 89.000 lei şi 31.050 euro, ridicate cu ocazia percheziţiilor.
Continuarea cercetărilor
Investigarea este în continuare desfăşurată de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale și stabilirea măsurilor legale adecvate.
