„`html
PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI, ÎN CADRUL UNEI ANCHETE INTERNAȚIONALE
Data de 20 martie 2026 a marcat desfășurarea unor acțiuni de mare amploare în București, unde polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat două percheziții la solicitarea autorităților germane. Aceasta a avut loc într-un context în care administratorii unor firme de construcții sunt acuzați de obținerea unor sume considerabile prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Ulterior, sumele suspecte ar fi fost „spălate” printr-o serie de tranzacții complexe și investiții în metale prețioase.
Oficialii DIICOT au subliniat că operațiunea din România a fost coordonată cu acțiuni similare desfășurate în Germania și Austria. Conform anchetatorilor germani, mai mulți indivizi implicați în administrarea firmelor din sectorul construcțiilor au fost identificați ca beneficiari ai unor câștiguri ilicite de mari proporții, realizate prin mijloace ilegale.
Pentru a ascunde originea ilegală a acestor sume, banii au fost supuși unor tranzacții financiare multiple, incluzând transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în achiziționarea de metale prețioase. Astfel, banii câștigați prin activități infracționale au fost disimulați și reinvestiți, complicând procedurile de urmărire penală.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost confiscate documente esențiale, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare totală de sute de mii de euro, precum și sume semnificative de bani în numerar, incluzând autoturisme de lux. Aceste confiscări sunt parte integrantă a demersului de combatere a spălării banilor și a evaziunii fiscale.
În plus, autoritățile române au emis mandate de arestare preventivă pentru patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, acuzați de fapte penale precum neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani. De asemenea, la acțiunea din România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane, demonstrând astfel cooperarea internațională în această anchetă complexă.
„`
