ADMINISTRATORI DE FIRME, ACUZAŢI DE ACHIZIŢII FICTIVE DE LA FIRME „FANTOMĂ” SAU CU „IDENTITATE FURATĂ”. PREJUDICIU DE 3,2 MILIOANE LEI
Un grup format din șase administratori de societăți comerciale a fost arestat și acuzat de autoritățile judiciare de înregistrarea unor achiziții fictive în valoare totală de peste 17 milioane de lei, în domenii precum construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente. Aceste activități au fost realizate de la firme „fantomă” sau entități cu „identitate furată”, având ca rezultat operațiuni comerciale care nu au avut loc în realitate.
Conform declarațiilor procurorilor bucureșteni, aceste acțiuni au generat un prejudiciu pentru bugetul de stat ce depășește suma de 3,2 milioane de lei, sumă ce reprezintă atât TVA-ul, cât și impozitul pe profit. În urma investigațiilor, patru dintre cei acuzați au fost plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar autoritățile au aplicat sechestru asigurător pe bunurile acestora.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a informat că acțiunea penală a fost inițiată împotriva acestor șase persoane, care, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au efectuat achiziții fictive în perioada cuprinsă între 2018 și 2022. Aceștia au înregistrat în contabilitate și au raportat fiscal achiziții de bunuri și servicii de la nouă societăți fictive și două firme cu identitate furată, totalizând 17.460.328 lei.
Acest mecanism infracțional a fost orchestrat cu scopul de a eluda obligațiile fiscale, coordonându-se pentru a disimula natura ilegală a operațiunilor. În acest context, s-a decis confiscarea tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, suma totală a prejudiciului fiind acoperită de evaluarea acestor proprietăți, ce include cinci case, trei apartamente și 12 terenuri.
De asemenea, s-a raportat că unul dintre suspecți a reușit să achite integral prejudiciul reclamat în cazul său. Această acțiune se încadrează într-o tendință mai largă a autorităților de a combate evaziunea fiscală prin măsuri drastice și control mai amănunțit asupra activităților comerciale suspecte.
